证券代码：300776     证券简称：帝尔激光          公告编号：2025-058 债券代码：123121     债券简称：帝尔转债               武汉帝尔激光科技股份有限公司   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。   重要内容提示：   武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理 委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2021]2379 号”文核准，向不特 定对象发行 840 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”）。经深圳证券交易 所同意，公司可转债于 2021 年 8 月 27 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简 称“帝尔转债”，债券代码“123121”。根据《武汉帝尔激光科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的 相关规定以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“帝尔转债”的转股价格 由 73.60 元/股调整为 73.56 元/股。现将有关事项说明如下：   一、关于可转债转股价格调整的相关规定   根据《募集说明书》相关条款规定，在“帝尔转债”发行之后，当公司发生 配股、增发、送股、派息、分立及其他原因引起公司股份变动的情况（不包括因 发行的可转债转股而增加的股本），将按下述公式进行转股价格的调整（保留小 数点后两位，最后一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现金股利：P1=P0-D；   上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）   其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股 或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股 价。   当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整， 并在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）或具备证券市场信息披露媒体条 件的媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及 暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人 转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后 的转股价格执行。   二、本次转股价格调整原因及结果   （一）转股价格调整原因 会第六次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予价 格的议案》《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属 条件成就的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，同意 公司为 114 名激励对象办理归属限制性股票共计 440,093 股，授予价格（调整后） 为 48.92 元/股。公司将按有关规定办理上述限制性股票登记手续，上市流通日定 为 2025 年 11 月 18 日，本次新增股份登记完成后，公司总股本由 273,562,969 股 增加至 274,003,062 股。具体内容详见公司同日披露的《关于 2023 年限制性股票 激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》。   （二）转股价格调整结果    根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转债发行的有关规定， “帝尔转债”转股价格将依据上述增发新股或配股情形对应的调整公式进行调整， 具体调整如下：    P1＝（P0＋A×K）/（1＋K）=（73.60+48.92*0.1609%）/（1+0.1609%）≈    其中：调整前转股价 P0 为 73.60 元/股，增发新股价 A 为 48.92 元/股，每股 增发新股率 K 为 0.1609%（440,093 股/273,562,969 股，以新增股份登记前的总股 数 273,562,969 股为计算基础）。    综上，“帝尔转债”的转股价格由 73.60 元/股调整为 73.56 元/股，调整后的 转股价格自 2025 年 11 月 18 日起生效。    特此公告。                                 武汉帝尔激光科技股份有限公司                                                    董事会